Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu estimat la 17 milioane de lei.
Cercetările se concentrează pe reprezentanții unei societăți comerciale ce activează în domeniul pazei, care, în intervalul 2019-2024, ar fi retras sume mari în numerar din conturile firmei, utilizându-le în scopuri personale.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 6 au aplicat măsuri de protecție asupra bunurilor suspecte pentru a recupera prejudiciul creat.
Printre bunurile vizate se numără un apartament în Neptun, un teren cu construcție în județul Călărași, șapte apartamente în București și un autoturism marca Mercedes-Benz GLE 2024.
Persoana suspectată de comiterea infracțiunilor a fost identificată și adusă la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București pentru audieri. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a clarifica întreaga rețea implicată în acest caz.
Liviu “Bocciu” Ungurean, principalul suspect
Conform informațiilor obținute, principalul suspect în acest dosar este Georgian Liviu Ungurean, cunoscut sub apelativul „Bocciu”, fost lider de galerie al Rapidului. Acesta, împreună cu un alt asociat, ar fi folosit fondurile companiei pentru interese personale.
Măsurile legale au fost extinse și asupra bunurilor lui, iar ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Ungurean a avut, anterior, probleme cu legea, fiind reținut și investigat pentru formarea unui grup infracțional organizat în cazul cunoscut sub numele de „Pyro”. Ca urmare a acelui incident, a fost interzis pe stadioane și a petrecut două luni în arest preventiv.
Comunicatul MAI
“CERCETĂRI ALE POLIȚIȘTILOR CAPITALEI ÎNTR-UN DOSAR PENAL PRIVIND SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI DELAPIDARE
Astăzi, 28 martie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6 au extins cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare, având consecințe deosebit de grave.
În perioada ianuarie 2019 – decembrie 2024, reprezentanții unei societăți comerciale din domeniul pazei ar fi însușit, în mod ilegal, suma de aproximativ 17.000.000 de lei prin retrageri în numerar din conturile societății.
S-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor persoanelor suspectate, cu scopul de a acoperi prejudiciul creat.
Astfel, au fost luate măsuri asiguratorii pentru bunuri în valoare totală de aproximativ 850.000 de euro, inclusiv apartamente, terenuri și un autoturism.
Suspectul a fost identificat și condus la sediul Parchetului pentru audieri.
Cercetările continuă de către polițiști sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, vizând infracțiunile de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave.
Se menționează că inițierea acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop stabilirea cadrului procesual pentru administrarea probatoriului, fără a afecta principiul prezumției de nevinovăție.”
